كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن تفاصيل جريمة غسل أموال، حاول 3 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية»، تنفيذها لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية، وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية، والإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة «على خلاف الحقيقة».
اقرأ أيضا| «مستريحة كفر الشيخ».. باعت الوهم لضحاياها بـ5.5 مليون جنيه
وأكدت التحريات حصول المتهمين على مبالغ مالية كبيرة، نظير الشهادة الواحدة من راغبى الحصول عليها، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء اتكابهم ذلك النشاط المؤثم، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى «تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المتهمين بـ15 مليون جنيه.
